Союз «Микрофинансовый альянс

«Институты развития малого и среднего бизнеса»

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ микрофинансовыми организациями

logo85.jpg

Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

и

sibex.jpg

«Школа фондового рынка»

Приглашают принять участие в вебинаре:

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дата: 06, 08 сентября 2017 г. Время: 9.00 -15.30 час (мск)
(Всего: 16 академических часов)

nazarov1.png

Ведущий: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО «ШФР», доцент кафедры Финансового мониторинга НГУЭУ «НИНХ», г. Новосибирск.

НАПОМИНАЕМ

Ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций ОБЯЗАНЫ проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год

Участникам обучения выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа / повышения квалификации (планового инструктажа) в сфере ПОД/ФТ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Тема 1. Требования к организации и функционированию системы ПОД/ФТ в МФО
  • Основные виды организационных структур МФО  и соответствующие им требования в сфере ПОД/ФТ. Подразделение по ПОД/ФТ. Филиалы и обособленные подразделения. Требования к ответственному сотруднику, иным сотрудникам, занятым в исполнении ПВК. Должностная инструкция ответственного сотрудника. Порядок взаимодействия сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ.  Проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Порядок обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Перечень лиц, подлежащих обучению.
    Формы обучения, внешнее и внутреннее обучение. Способы фиксирования обучения, контроля знаний, порядок хранения документов. Программа обучения, ее обновление.
  • Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ: содержание, порядок разработки, утверждения и изменения. Нормы, изменения антилегализационного законодательства, подлежащие/не подлежащие внесению в ПВК.
  • Личный кабинет организации на сайте уполномоченного органа: виды, порядок получения и предоставления информации, регистрация действий участников
  • Сложные вопросы темы
Тема 2. Идентификация
Тема 3. Операции, подлежащие обязательному контролю
Тема 4. Подозрительные операции
Тема 5. Операции с участием фигурантов Перечня или Решения
Тема 6. Порядок подготовки, предоставления, изменения, замены и удаления информации на сайте Росфинмониторинга через Личный кабинет организации
Тема 7. Аттестация в форме тестирования

Цена обучения – 3 400 руб.

Записаться на обучение можно заполнив форму заявки

Заявки принимаются на почту

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Календарь событий

Прошлый месяц Январь 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Последние вебинары

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Вебинар по программному обеспечения для …

Программное обеспечение для микрофинансовых организаций с учетом перехода на новый план счетов согласно новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета

Базовый стандарт по защите прав потребит…

Базовый стандарт  защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации

Заказать звонок
Подать заявку на вступление в Союз