Союз «Микрофинансовый альянс

«Институты развития малого и среднего бизнеса»

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ микрофинансовыми организациями

logo85.jpg

Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

и

sibex.jpg

«Школа фондового рынка»

Приглашают принять участие в вебинаре:

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дата: 06, 08 сентября 2017 г. Время: 9.00 -15.30 час (мск)
(Всего: 16 академических часов)

nazarov1.png

Ведущий: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО «ШФР», доцент кафедры Финансового мониторинга НГУЭУ «НИНХ», г. Новосибирск.

НАПОМИНАЕМ

Ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций ОБЯЗАНЫ проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год

Участникам обучения выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа / повышения квалификации (планового инструктажа) в сфере ПОД/ФТ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Тема 1. Требования к организации и функционированию системы ПОД/ФТ в МФО
  • Основные виды организационных структур МФО  и соответствующие им требования в сфере ПОД/ФТ. Подразделение по ПОД/ФТ. Филиалы и обособленные подразделения. Требования к ответственному сотруднику, иным сотрудникам, занятым в исполнении ПВК. Должностная инструкция ответственного сотрудника. Порядок взаимодействия сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ.  Проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Порядок обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Перечень лиц, подлежащих обучению.
    Формы обучения, внешнее и внутреннее обучение. Способы фиксирования обучения, контроля знаний, порядок хранения документов. Программа обучения, ее обновление.
  • Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ: содержание, порядок разработки, утверждения и изменения. Нормы, изменения антилегализационного законодательства, подлежащие/не подлежащие внесению в ПВК.
  • Личный кабинет организации на сайте уполномоченного органа: виды, порядок получения и предоставления информации, регистрация действий участников
  • Сложные вопросы темы
Тема 2. Идентификация
Тема 3. Операции, подлежащие обязательному контролю
Тема 4. Подозрительные операции
Тема 5. Операции с участием фигурантов Перечня или Решения
Тема 6. Порядок подготовки, предоставления, изменения, замены и удаления информации на сайте Росфинмониторинга через Личный кабинет организации
Тема 7. Аттестация в форме тестирования

Цена обучения – 3 400 руб.

Записаться на обучение можно заполнив форму заявки

Заявки принимаются на почту

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Календарь событий

Прошлый месяц Сентябрь 2017 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Последние вебинары

Вебинар по программному обеспечения для …

Программное обеспечение для микрофинансовых организаций с учетом перехода на новый план счетов согласно новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета

Базовый стандарт по защите прав потребит…

Базовый стандарт  защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации

Заказать звонок
Подать заявку на вступление в Союз