АНО ДПО «НОЦ «Профтест»
Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ НФО
11 декабря 2025 г.
начало вебинара
в 09.00 (мск)
продолжительность – 2 часа

Программа:
1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО в 2025 году.
2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2025 году:
• количество редакций ПВК и основания для внесения изменений.
3. Обучение персонала:
• полнота внесения записей в Журнал учета обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)
4. Отчеты:
• отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
• текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
• отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.
5. Запросы и проверки Банка России.

6. Ответы на вопросы

В стоимость вебинара включен раздаточный материал:
• Журнал учета обучения,
• Акт о результатах проверки по перечню,
• Акт сверки,
• Текущий отчет Ответственного сотрудника,
• Отчет проверки внутреннего контроля годовой,
• Отчет по рискам оказываемых услуг.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

СТОИМОСТЬ - 7000 руб.
Без НДС.
3 000 рублей - для клиентов, находящихся на годовом сопровождении

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (ИНН), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,
Тел.+7-952-133-05-02 (whatsApp),
(343) 379-01-73 (вн. 303)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.