АНО ДПО «НОЦ «Профтест»
13 марта 2026 г.
начало вебинара
в 09.00 (мск)
продолжительность – 2 часа

Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации НФО

Программа:
1. Основные понятия: клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Требования к их идентификации в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ.
2. Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П.
3. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
4. Сведения, включаемые в Анкету клиента.
5. Заполнение Анкеты:
• физического лица;
• юридического лица
• индивидуального предпринимателя.
6. Сроки обновления сведений.
7. Привлечение третьих лиц к проведению идентификации, в том числе использование покупных программных модулей.
8. Меры ответственности.

Спикер: Подсекаева Е.В. - преподаватель по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Стоимость 4200 руб.
в т.ч. НДС – 200 руб.

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»
Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (ИНН), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,
Тел.+7-952-133-05-02 (Telegram/MAX),
(343) 379-01-73 (вн. 303)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.