АНО ДПО «НОЦ «Профтест»

15 мая 2026 г.
начало вебинара
в 09.00 (мск)
продолжительность – 2 часа

Выявляем операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок. Составляем внутреннее сообщение.

Программа предназначена для руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также ответственных сотрудников НФО.

Программа:
1. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
2. Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
3. Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение ответственного сотрудника и /или руководителя организации.
4. Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
5. Меры ответственности.

Стоимость - 4200 руб. без НДС

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (ИНН), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,
Тел.+7-952-133-05-02 (Telegram/MAX),
(343) 379-01-73 (вн. 303)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.