СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Календарь событий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Идентификация клиентов в период пандемии Covid2019
Вторник 19 Май 2020, 10:00
Хиты : 30

Банк России в целях не распространения короновируса, рекомендовал МФИ осуществлять взаимодействие и клиентами дистанционно и компании которые работают в режиме офиса, задаются вопросом: «Как работать с клиентом, как провести идентификацию и удовлетворить требования 115-ФЗ, какие сервисы использовать, и наконец не увеличить свои расходы»? Ответы на все эти вопросы вы получите на нашем вебинаре.

Программа вебинара:

1. Сервисы для идентификации клиента. Подтверждение личности и уверенность в представленных данных, сведения и документах;

2. Дистанционная идентификация и требования по ПОД/ФТ;

3. Порядок оформления документов удаленно с соблюдением требований 115-ФЗ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – практикующий эксперт, ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия - 1 000 рублей

 

Оставьте заявку на участие

 

Участникам, прослушавшим, весь цикл вебинаров по управлению рисками выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление рисками в НФО»

Последние вебинары

Институт финансового уполномоченного

С  января 2020 года начинает действовать институт финансового уполномоченного и всем МФО необходимо подготовиться к работе с этой структурой. 

Новые подходы Банка России к пропорциона…

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, который проводит Президент Союза - Лебедев А.А.

Выполнение требований Базового стандарта…

Для МФО утвердили еще один Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке», который регламентирует  условия и процедуру совершения операций как по выдаче микрозаймов, так и по...

Изменение формы и содержания договора по…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 22 июня 2018 года

Критерии деловой репутации учредителей, …

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 3 апреля 2018 года о критериях деловой репутации сотрудников МФО

Инструктаж работников МФК и МКК, осущест…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 26 февраля 2018 г. на тему: «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических...

Вебинар «Общие вопросы введения бухгалте…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 27 февраля 2018 года

Вебинар "Проверки членов СРО Союз «…

Запись вебинара «Проверки членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс, типовые ошибки, выявляемые при проверках...»

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн