СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

16 сентября 2021, Вебинар: «Комментарии к последним изменениям Федерального закона № 115-ФЗ — итоги первой конференции по ПОД/ФТ (для МФО, КПК и ломбардов)»

16 сентября 2021, 10.00-12.00 по Московскому времени, Вебинар: «Комментарии к последним изменениям Федерального закона № 115-ФЗ — итоги первой конференции по ПОД/ФТ (для МФО, КПК и ломбардов)».

В ходе вебинара рассмотрим последние изменения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Обобщим информацию, полученную от регулятора на Первой всероссийской Конференции «Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Программа вебинара:

  1. Изменения в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу с 13.07.2021 г. Обзор нормативно-правовых документов.
  2. Источники информации, из которых можно получить сведения о лицензируемой деятельности.
  3. Ответы на вопросы Банка России, которые рассматривались на Конференции «ПОД/ФТ В НФО» 25.08.2021.
  4. Доменные имена, как выявлять и фиксировать.

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

По запросу предоставляется Свидетельство о прохождение обучения. Участие в вебинаре приравнивается к прохождению обучения в форме - Целевой (внеплановый) инструктаж, в соответствии с главой 3 пункта 3.7. Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «Бизнес Наставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия

  • для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»: 2 000 рублей;
  • остальные участники: 3 000 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.

Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн