СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

29 октября 2021, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

29 октября 2021, 09.00 по Московскому времени, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

К участию в вебинаре приглашаются: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

Программа вебинара:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

  1. Ответы на вопросы.
  2. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).

Ведущий вебинара:

Юрченко Татьяна - преподаватель учебного центра «Профтест».

Стоимость участия:

  • Для всех: дистанционно - 3 500 рублей, очно - 3 800 рублей
  • для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»: дистанционно - 2 800 рублей, очно - 3 500 рублей.

Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ.

Регистрация для участия в вебинаре обязательна!

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на  электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.

Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн