Союз «Микрофинансовый Альянс

«Институты развития малого и среднего бизнеса»

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ПВК ПО ПОД/ФТ

Обращаем Ваше внимание, что в срок до 18 февраля 2018 года, некредитным финансовым организациям необходимо привести правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в соответствие с Указанием Банка России от 05.10.2017 года №4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года №445-п «О требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»

Глава 3 Положения Банка России №445-п от 15.12.14 г. "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", дополнена пунктом 3.7, в соответствии с которым с 18 ноября 2017 года НФО в Анкете клиента должны фиксировать сведения о бенефициарном владельце указанные клиентом, а так же информация о бенефициарном владельце полученная самой НФО из доступных, законных источников информации.

При обновлении рекомендуется учесть Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №13-МР «Об исполнении кредитными и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ., а также методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №12-МР об идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.

Последние вебинары

Новые подходы Банка России к пропорциона…

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, посвященный новым подходам Банка России к пропорциональному регулированию деятельности субъектов микрофинансового рынка

Выполнение требований Базового стандарта…

Для МФО утвердили еще один Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке», который регламентирует  условия и процедуру совершения операций как по выдаче микрозаймов, так и по...

Изменение формы и содержания договора по…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 22 июня 2018 года "Изменение формы и содержания договора потребительского займа"

Критерии деловой репутации учредителей, …

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 3 апреля 2018 года о критериях деловой репутации сотрудников МФО

Инструктаж работников МФК и МКК, осущест…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 26 февраля 2018 г. на тему: «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических...

Вебинар «Общие вопросы введения бухгалте…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 27 февраля 2018 года «Общие вопросы введения бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ (положения № 486-П, 612-П, 613-П, 614-П) – ответы на вопросы»

Вебинар "Проверки членов СРО Союз «…

Запись вебинара «Проверки членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс, типовые ошибки, выявляемые при проверках со стороны Банка России, СРО, других контролирующих органов»

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Вебинар по программному обеспечения для …

Программное обеспечение для микрофинансовых организаций с учетом перехода на новый план счетов согласно новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета

Календарь событий

Прошлый месяц Октябрь 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Подать заявку на вступление в Союз
Заказать звонок