Банк России опубликовал Проект нормативного акта, регулирующего представление МФО информации в Росфинмониторинг

Проект Указания «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет опубликован официально.

Новым Указанием будут отменены:

1. Указание Банка России № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35833;

2. Указание Банка России № 4088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года № 43288

В первую очередь изменения связаны с недавними изменениями в законе 115-ФЗ, связанными с появлением нового Перечня лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения, новых оснований представления информации в Росфинмониторинг.

После того как Указание Банка России вступит в силу - МФО должны будут представлять не реже чем каждые 3 (три) месяца отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Помимо этого, также, предусмотрены и иные виды отчетов, связанных с появлением оснований для принятия мер в отношении клиентов, и работы механизма реабилитации клиента, в случае принятия мер об отказе в осуществлении операции:

• о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
• об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган.

Следите за новостями на нашем сайте.