Союз «Микрофинансовый Альянс

«Институты развития малого и среднего бизнеса»

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЦБ РФ обновил порядок подачи сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения ПОД/ФТ

Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обновлен порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ

Согласно новому указанию Банка России, через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, от некредитных финансовых организаций предоставляется следующая отчетная информация:
1. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
2. об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. о приостановленных операциях либо о случаях отказа от проведения операций;
4. о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и др.
В соответствии с установленными правилами, НФО должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направить его в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО.

Указание вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.

Полный текст указа опубликован на официальном сайте Центрального Банка России

Последние вебинары

Новые подходы Банка России к пропорциона…

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, посвященный новым подходам Банка России к пропорциональному регулированию деятельности субъектов микрофинансового рынка

Выполнение требований Базового стандарта…

Для МФО утвердили еще один Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке», который регламентирует  условия и процедуру совершения операций как по выдаче микрозаймов, так и по...

Изменение формы и содержания договора по…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 22 июня 2018 года "Изменение формы и содержания договора потребительского займа"

Критерии деловой репутации учредителей, …

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 3 апреля 2018 года о критериях деловой репутации сотрудников МФО

Инструктаж работников МФК и МКК, осущест…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 26 февраля 2018 г. на тему: «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических...

Вебинар «Общие вопросы введения бухгалте…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 27 февраля 2018 года «Общие вопросы введения бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ (положения № 486-П, 612-П, 613-П, 614-П) – ответы на вопросы»

Вебинар "Проверки членов СРО Союз «…

Запись вебинара «Проверки членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс, типовые ошибки, выявляемые при проверках со стороны Банка России, СРО, других контролирующих органов»

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Вебинар по программному обеспечения для …

Программное обеспечение для микрофинансовых организаций с учетом перехода на новый план счетов согласно новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета

Календарь событий

Прошлый месяц Июнь 2019 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30
Подать заявку на вступление в Союз
Заказать звонок