ЦБ РФ обновил порядок подачи сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения ПОД/ФТ
Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обновлен порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ
Согласно новому указанию Банка России, через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, от некредитных финансовых организаций предоставляется следующая отчетная информация:
1. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
2. об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. о приостановленных операциях либо о случаях отказа от проведения операций;
4. о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и др.
В соответствии с установленными правилами, НФО должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направить его в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО.
Указание вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
Полный текст указа опубликован на официальном сайте Центрального Банка России
