СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вступили в силу отдельные положения 536-ФЗ

Внимание!

30.01.21 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. До 30.04.2021 всем микрофинансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК (в течение 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу изменений)
  2. В связи с утверждением новой редакции ПВК, необходимо провести целевой инструктаж сотрудников МФО
  3. Зафиксировать во внутренних документах организации

Изменения, которые необходимо внести в ПВК:

  • Указать основание для отказа клиенту в осуществлении его операции - возникшие у сотрудников организации подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  • Обязанность предоставлять клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
  • Отразить срок рассмотрения документов клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе не более 7 рабочих дней.

Последние вебинары

29 июля 2021, Вебинар: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ…

29 июля 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ) В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ».

29 июля 2021, вебинар ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИК…

29 июля 2021, с 11:30 до 14:30 по Московскому времени (продолжительность 4 акад. часа), ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

29 июля 2021, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТА…

29 июля 2021, 09.00 по Московскому времени, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами...

22 июля 2021, Вебинар: «Собственные сред…

22 июля 2021, в 10:00 (Московское время), Вебинар: «Собственные средства (капитал) МКК — новый рубеж с 01 июля 2021 года».

20 июля 2021, Вебинар: «Обеспечение инфо…

20 июля 2021, в 10:00-12:00 (Московское время), Вебинар: «Обеспечение информационной безопасности в МФО в соответствии с Положением № 684-П». Банк Росси уже начал проверку исполнения 684-П, путем запроса у микрофинансовых организаций...

15 июля 2021, вебинар «Работа с агентами…

15 июля 2021, с 9.00 по Московскому времени, «Работа с агентами в НФО: проведение идентификации» На вебинаре будут рассмотрены вопросы организации работы НФО с агентами с исполнением требований законодательства РФ по...

15 июля 2021, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТ…

15 июля 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ) В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ». ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ.

14 июля 2021, Вебинар: «Сверяем правильн…

14 июля 2021, в 10:00 (Московское время), Вебинар: «Сверяем правильность составления нового отчет о деятельности согласно Указания № 5523-У для некоммерческих МФО». На вебинаре будет рассмотрено Указание Банка России от 3...

13 июля 2021, Вебинар: «Сверяем правильн…

13 июля 2021 в 10:00 (Московское время), Вебинар: «Сверяем правильность составления нового отчет о деятельности согласно Указания № 5523-У для коммерческих МФО». На вебинаре будет рассмотрено Указание Банка России от 3...

Календарь событий

Прошлый месяц Июль 2021 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 26 1 2 3 4
week 27 5 6 7 8 9 10 11
week 28 12 13 14 15 16 17 18
week 29 19 20 21 22 23 24 25
week 30 26 27 28 29 30 31
Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн