СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вступили в силу отдельные положения 536-ФЗ

Внимание!

30.01.21 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. До 30.04.2021 всем микрофинансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК (в течение 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу изменений)
  2. В связи с утверждением новой редакции ПВК, необходимо провести целевой инструктаж сотрудников МФО
  3. Зафиксировать во внутренних документах организации

Изменения, которые необходимо внести в ПВК:

  • Указать основание для отказа клиенту в осуществлении его операции - возникшие у сотрудников организации подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  • Обязанность предоставлять клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
  • Отразить срок рассмотрения документов клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе не более 7 рабочих дней.

Последние вебинары

29 октября 2021, Вебинар: ПОВЫШЕНИЯ КВАЛ…

29 октября 2021, с 11:30 до 14:30 по Московскому времени (продолжительность 4 акад. часа), ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

29 октября 2021, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУ…

29 октября 2021, 09.00 по Московскому времени, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными...

28 октября 2021, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТР…

28 октября 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ/ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ»

22 октября 2021, Вебинар: «Цикл вебинаро…

22 октября 2021, в 10:00-14.00 (Московское время), Вебинар: «Цикл вебинаров "Бухгалтерский учет — переход на ЕПС и ОСБУ (для ломбардов и МФО): бухгалтерский учет имущества и аренды "»

19 октября 2021, Вебинар: «Порядок напра…

19 октября 2021, 10.00-12.00 по Московскому времени, Вебинар: «Порядок направления сведений в Банк России в связи со сменой руководителя, учредителей (для МФО)». В рамках вебинара будут подробно рассмотрены требования, установленные для...

14 октября 2021, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТР…

14 октября 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ/ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ».

13 октября 2021, Вебинар: «Анализ ошибок…

13 октября 2021, в 10:00 (Московское время), Вебинар: «Анализ ошибок при составлении Отчета о деятельности МФО» На вебинаре рассмотрим Указание Банка России от 3 августа 2020 г. № 5523-У с учетом...

12 октября 2021, Вебинар: «Анализ отчета…

12 октября 2021, 10:00-13:00 (Московское время), Вебинар: «Анализ отчета МФД по итогам сдачи за полугодие с учетом рекомендаций ЦБ РФ. Обзор и устранение типичных ошибок»

08 октября 2021, Вебинар: «Анализ платеж…

08 октября 2021, в 10:00 (Московское время), Вебинар: «Анализ платежеспособности заемщиков (юридических лиц, ИП и физических лиц (в т. ч. самозанятых))»

Календарь событий

Прошлый месяц Октябрь 2021 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 39 1 2 3
week 40 4 5 6 7 8 9 10
week 41 11 12 13 14 15 16 17
week 42 18 19 20 21 22 23 24
week 43 25 26 27 28 29 30 31
Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн