Союз «Микрофинансовый Альянс

«Институты развития малого и среднего бизнеса»

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ микрофинансовыми организациями

logo85.jpg

Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

и

sibex.jpg

«Школа фондового рынка»

Приглашают принять участие в вебинаре:

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дата: 06, 08 сентября 2017 г. Время: 9.00 -15.30 час (мск)
(Всего: 16 академических часов)

nazarov1.png

Ведущий: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО «ШФР», доцент кафедры Финансового мониторинга НГУЭУ «НИНХ», г. Новосибирск.

НАПОМИНАЕМ

Ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций ОБЯЗАНЫ проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год

Участникам обучения выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа / повышения квалификации (планового инструктажа) в сфере ПОД/ФТ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Тема 1. Требования к организации и функционированию системы ПОД/ФТ в МФО
  • Основные виды организационных структур МФО  и соответствующие им требования в сфере ПОД/ФТ. Подразделение по ПОД/ФТ. Филиалы и обособленные подразделения. Требования к ответственному сотруднику, иным сотрудникам, занятым в исполнении ПВК. Должностная инструкция ответственного сотрудника. Порядок взаимодействия сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ.  Проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Порядок обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Перечень лиц, подлежащих обучению.
    Формы обучения, внешнее и внутреннее обучение. Способы фиксирования обучения, контроля знаний, порядок хранения документов. Программа обучения, ее обновление.
  • Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ: содержание, порядок разработки, утверждения и изменения. Нормы, изменения антилегализационного законодательства, подлежащие/не подлежащие внесению в ПВК.
  • Личный кабинет организации на сайте уполномоченного органа: виды, порядок получения и предоставления информации, регистрация действий участников
  • Сложные вопросы темы
Тема 2. Идентификация
Тема 3. Операции, подлежащие обязательному контролю
Тема 4. Подозрительные операции
Тема 5. Операции с участием фигурантов Перечня или Решения
Тема 6. Порядок подготовки, предоставления, изменения, замены и удаления информации на сайте Росфинмониторинга через Личный кабинет организации
Тема 7. Аттестация в форме тестирования

Цена обучения – 3 400 руб.

Записаться на обучение можно заполнив форму заявки

Заявки принимаются на почту

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Последние вебинары

Новые подходы Банка России к пропорциона…

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, посвященный новым подходам Банка России к пропорциональному регулированию деятельности субъектов микрофинансового рынка

Выполнение требований Базового стандарта…

Для МФО утвердили еще один Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке», который регламентирует  условия и процедуру совершения операций как по выдаче микрозаймов, так и по...

Изменение формы и содержания договора по…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 22 июня 2018 года "Изменение формы и содержания договора потребительского займа"

Критерии деловой репутации учредителей, …

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 3 апреля 2018 года о критериях деловой репутации сотрудников МФО

Инструктаж работников МФК и МКК, осущест…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 26 февраля 2018 г. на тему: «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических...

Вебинар «Общие вопросы введения бухгалте…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 27 февраля 2018 года «Общие вопросы введения бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ (положения № 486-П, 612-П, 613-П, 614-П) – ответы на вопросы»

Вебинар "Проверки членов СРО Союз «…

Запись вебинара «Проверки членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс, типовые ошибки, выявляемые при проверках со стороны Банка России, СРО, других контролирующих органов»

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Вебинар по программному обеспечения для …

Программное обеспечение для микрофинансовых организаций с учетом перехода на новый план счетов согласно новых отраслевых стандартов бухгалтерского учета

Календарь событий

Прошлый месяц Октябрь 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Подать заявку на вступление в Союз
Заказать звонок