СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67

8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ микрофинансовыми организациями

logo85.jpg

Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

и

sibex.jpg

«Школа фондового рынка»

Приглашают принять участие в вебинаре:

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дата: 06, 08 сентября 2017 г. Время: 9.00 -15.30 час (мск)
(Всего: 16 академических часов)

nazarov1.png

Ведущий: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО «ШФР», доцент кафедры Финансового мониторинга НГУЭУ «НИНХ», г. Новосибирск.

НАПОМИНАЕМ

Ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций ОБЯЗАНЫ проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год

Участникам обучения выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа / повышения квалификации (планового инструктажа) в сфере ПОД/ФТ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Тема 1. Требования к организации и функционированию системы ПОД/ФТ в МФО
  • Основные виды организационных структур МФО  и соответствующие им требования в сфере ПОД/ФТ. Подразделение по ПОД/ФТ. Филиалы и обособленные подразделения. Требования к ответственному сотруднику, иным сотрудникам, занятым в исполнении ПВК. Должностная инструкция ответственного сотрудника. Порядок взаимодействия сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ.  Проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Порядок обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Перечень лиц, подлежащих обучению.
    Формы обучения, внешнее и внутреннее обучение. Способы фиксирования обучения, контроля знаний, порядок хранения документов. Программа обучения, ее обновление.
  • Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ: содержание, порядок разработки, утверждения и изменения. Нормы, изменения антилегализационного законодательства, подлежащие/не подлежащие внесению в ПВК.
  • Личный кабинет организации на сайте уполномоченного органа: виды, порядок получения и предоставления информации, регистрация действий участников
  • Сложные вопросы темы

Цена обучения – 3 400 руб.

Записаться на обучение можно заполнив форму заявки

Заявки принимаются на почту

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Последние вебинары

Институт финансового уполномоченного

С  января 2020 года начинает действовать институт финансового уполномоченного и всем МФО необходимо подготовиться к работе с этой структурой. 

Новые подходы Банка России к пропорциона…

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, который проводит Президент Союза - Лебедев А.А.

Выполнение требований Базового стандарта…

Для МФО утвердили еще один Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке», который регламентирует  условия и процедуру совершения операций как по выдаче микрозаймов, так и по...

Изменение формы и содержания договора по…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 22 июня 2018 года

Критерии деловой репутации учредителей, …

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 3 апреля 2018 года о критериях деловой репутации сотрудников МФО

Инструктаж работников МФК и МКК, осущест…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 26 февраля 2018 г. на тему: «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических...

Вебинар «Общие вопросы введения бухгалте…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара от 27 февраля 2018 года

Вебинар "Проверки членов СРО Союз «…

Запись вебинара «Проверки членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс, типовые ошибки, выявляемые при проверках...»

Запись вебинара "Требования к орган…

Предлагаем вашему вниманию запись вебинара "Требования к органам управления и персоналу МФО", который состоялся 5 декабря 2017 года.

Календарь событий

Прошлый месяц Апрель 2020 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
Подать заявку на вступление в Союз