В целях оптимизации рабочего времени ответственного сотрудника отвечающего за проведение вводного инструктажа сотрудников НФО предлагаем новую услугу семинар + проверка знаний вновь принятого сотрудника НФО.

На вебинаре расскажем о том, что должен знать сотрудник при проведении идентификации клиента, какие сведения о клиенте необходимо собрать и как их проверить при приеме на обслуживание клиента. Мера ответственности и последствия для организации при несоблюдении требований законодательства. По итогам обучения предлагается пройти тест результаты которого можно приобщить в личное дело сотрудника как документ, подтверждающий прохождение первичной проверки знаний.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:

1. Общая структура системы ПОД/ФТ.

2. Статус, функции, права и обязанности Ответственного сотрудника.

3. Функции и полномочия сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (необходимость создания таких подразделений).

4. Порядок взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Подразделения по ПОД/ФТ с иными сотрудниками Организации, в том числе с ее обособленными подразделениями (филиалами) по ПОД/ФТ.

5. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученной (полученных) Организацией в целях ПОД/ФТ.

6. Порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) Организацией в целях ПОД/ФТ

7. Порядок взаимодействия с клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий дистанционного обслуживания (в случае если Организация использует в своей деятельности технологии дистанционного обслуживания клиентов).

8. Порядок информирования сотрудниками Организации, руководителя Организации и сотрудника о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Организации.

9. Порядок проверки осуществления внутреннего контроля, за соблюдением Организацией и ее сотрудниками правил внутреннего контроля и законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

10. Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

11. Порядок взаимодействия Организации с Банком России по вопросам исполнения Федерального закона путем использования информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета.

По итогам семинара будет проведена проверка знаний в форме тестирования на тему «Вводный курс для сотрудников НФО»

К участию приглашаются: сотрудники организаций

Стоимость участия: 1 600 рублей за 1 участника.

Всем участникам выдается сертификат о прохождении вводного инструктажа.

Оставьте заявку на участие