Календарь мероприятий
|
В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативные документы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников.
Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах.
Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в МФИ.
Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.
Программа вебинара:
1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.
1.1. Обзор нормативно-правовых документов вступивших в силу в 2019 году.
1.2. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
1.4. Обзор запросов Банка России.
1.3. Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников.
2. Отчеты Ответственного сотрудника:
2.1 О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год;
2.2 Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;
2.3 Отчет по проверкам.
3. Обзор ЛК РФМ.
Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Цена вебинара: 3 000 рублей
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»: 2 500 рублей
Оставьте заявку на участие