В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативные документы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников.

Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах.

Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в МФИ.

Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

Программа вебинара:

1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.

1.1. Обзор нормативно-правовых документов вступивших в силу в 2019 году.

1.2. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

1.4. Обзор запросов Банка России.

1.3. Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников.

2. Отчеты Ответственного сотрудника:

2.1 О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год;

2.2 Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

2.3 Отчет по проверкам.

3. Обзор ЛК РФМ.

Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Цена вебинара: 3 000 рублей

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»: 2 500 рублей

Оставьте заявку на участие