Готовимся к особенностям проверок Банка России

В ходе вебинара Вы узнаете, какие документы Банк России запрашивает по ПОД/ФТ и как правильно ответить на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Программа вебинара:

1. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.

2. Виды запросов, и их содержание.

2.1. Типовые запросы, по внутренним нормативным документа в сфере ПОД/ФТ.

2.2. Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ.

2.3. Формируем досье клиента/заемщика представителя МСП. Практические кейсы по идентификации клиентов, представителей МСП с использованием бесплатных доступных источников и ресурсов.

2.4. Оценка продуктов (услуг) для МФО работающих с организациями МСП.

3. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Цена вебинара: 3 000 рублей

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»: 2 500 рублей

Оставьте заявку на участие