Календарь мероприятий
|
Вебинар: «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П»
В рамках вебинара будут рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.
Программа вебинара:
1. Кого идентифицируем?
2. Сведения получаемые для целей идентификации;
3. Источники и проверки сведений при проведении процедуры идентификации;
4. Формируем Анкету (Досье) Клиента.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов:
- «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»;
- в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 500 рублей
Цена вебинара: 3 000 рублей
Оставьте заявку на участие