Вебинар: «Целевой инструктаж/повышение уровня знаний (повышение квалификации) работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (В соответствии с Приказами № 203 и 250 Росфинмониторинга, Указанием Банка России 3471-У)»

В программе вебинара:

1. Правовые основы противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма №115 – ФЗ, нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России.

2. Организация системы ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях.

3. Требования Правилам внутреннего контроля, Указания Банка России.

4. Выявление операций подлежащим обязательному контролю.

5. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.

6. Надзор и ответственность организаций за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Продолжительность обучения: 9 академических часов (с 09.00 до 15.30 мск.вр).

Лектор: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО "ШФР", сертифицированный преподаватель по ПОД/ФТ с опытом проведения инструктажей более 7 лет

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:

• 2500 рублей, в стоимость включены все раздаточные материалы, адаптированные по структуре и видам деятельности правила внутреннего контроля, формы документов, справочник норм по ПОД/ФТ , а также предоставление индивидуальных консультации всем участникам вебинара

Оставьте заявку на участие