Вебинар "Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности." (Анализируем завершающийся 2019 год.)

В ходе вебинара будут рассмотрены внутренние документы, которые должны быть в МФИ (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) по итогам 2019 года.
Методы, как проанализировать деятельность своей компании в 2019 году.
Рекомендации как составить отчеты ответственного сотрудника.

В программе:

1. Что было в 2019 году в моей компании:

• анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФИ.

2. Отчеты Ответственного сотрудника:

• о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год;

• оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

• отчет по проверкам.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».

Стоимость участия: для членов СРО Союз «Микрофинансовый Альянс» - 3 000 рублей (за 1 уч.)

Оставьте заявку на участие