Семинар-практикум: Упрощенная идентификация клиента

Упрощенная идентификация клиента - как провести в соответствии с нормативными документами Банка России? Какие НФО в праве работать с упрощенной идентификацией клиентов и в каких случаях она возможна? Ответы на эти вопросы вы получите, посетив наш вебинар.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт, по независимой оценке, квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:

• Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.

• Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.

• Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.

• Упрощенная идентификация клиента, в каких случаях возможна.

• Способы проведения упрощенной идентификации какими сервисами можно пользоваться.

• Дистанционные способы проведения идентификации в том числе упрощенной.

• Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица (СДЛ).

Место проведения:
• on-line - трансляция - в любой город РФ,
• очное участие - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 А.

Стоимость обучения: для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»  - 1600 руб. (без НДС), для клиентов на годовом сопровождении 1500 руб.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Цена обучения 2 000 рублей

Оставьте заявку на участие