Вебинар по теме: «Целевой инструктаж/повышение уровня знаний (повышение квалификации) работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в соответствии с Приказами №203 и 250 Росфинмониторинга, Указанием Банка России №3471-У».

Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом последних изменений законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ

Программа вебинара:

1. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
2. Проблемы исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ
3. Актуальные Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
5. Операции, подлежащие обязательному контролю
6. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров.
7. Ответы на вопросы

Ведущий: Назаров Лев Николаевич - директор АНО ДПО "ШФР", г. Новосибирск, сертифицированный преподаватель по ПОД/ФТ с опытом проведения инструктажей более 7 лет.

Продолжительность обучения: 9 академических часов (с 9.00 до 15.30 мск.вр).

Участникам обучения выдаются и обновляются адаптированные по структуре и видам деятельности правила внутреннего контроля, формы документов, предоставляются консультации

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:

• 2 500 рублей, в стоимость входят раздаточные материалы: актуальные ПВК по ПОД/ФТ, пакет документов для исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Оставьте заявку на участие