В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФО и КПК по итогам 2019 года. Проанализируем деятельность компании в 2019 году, составим отчеты ответственного сотрудника.

Программа вебинара:

1. Что было в 2019 году в моей компании.

1.1. Анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФо, КПК.

2. Отчеты Ответственного сотрудника:

2.1 О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год;

2.2 Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

2.3 Отчет по проверкам.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 3 500 рублей

Стоимость вебинара:

- для подписчиков на журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" на 12 месяцев на 2020 год - 3 500 рублей,

- для членов Ассоциации микрофинансовых организаций "Сибирь" - 3 500 рублей.

Цена вебинара 5 000 рублей

Оставьте заявку на участие