Календарь мероприятий
|
Круглый стол для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» «Проблемы организации финансового мониторинга в микрофинансовых организациях»
Место проведения - г.Новосибирск
Темы для обсуждения:
1. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в МФО:
1.1. Функции, полномочия и ответственность ответственного сотрудниками по ПОД/ФТ в МФО.
1.2. Взаимодействие ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, руководителя МФО и иных сотрудников при реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
1.3. Взаимодействие с клиентами МФО в целях исполнения законодательства по ПОД/ФТ.
2. Проверки внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
3. Работа с консалтинговыми компаниями:
3.1. Проблемы, возникающие при работе с аутсорсинговыми компаниями в сфере ПОД/ФТ.
3.2. Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ при привлечении третьих лиц в целях осуществления организации внутреннего контроля в МФО.
Модератор круглого стола: Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ; разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядок ведения кассовых операций для МФО и КПК; курс для бизнеса «Блокировка счетов в банках»; проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д.; автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»; лауреат премий в области финансов; стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 3 500 рублей
Стоимость участия:
- члены Ассоциации микрофинансовых организаций "Сибирь" и подписчики на журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" на 12 месяцев 2020 года - бесплатно,
- остальные участники - 5 000 рублей.
Оставьте заявку на участие