Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк являются самой распространенной причиной блокировок счетов в банке.
Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах требует минимальных знаний в области ПОД/ФТ и умения провести анализ сведений и информации о своих контрагентах.

Программа вебинара:

• о ваших действиях при блокировке счетов в банках;

• о ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

• о методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировки счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

• о работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировке счетов, отказе в открытии счета;

• об изменениях Банка России в перечень сомнительных операций.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ; разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядок ведения кассовых операций для МФО и КПК; курс для бизнеса «Блокировка счетов в банках»; проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д.; автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»; лауреат премий в области финансов; стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей

Стоимость участия:
- члены Ассоциации микрофинансовых организаций "Сибирь" и подписчики на журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" на 12 месяцев 2020 года –
2 000 рублей,
- остальные участники - 3 000 рублей.

Оставьте заявку на участие