Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк, является самой распространенной причиной блокировок счетов в банке. Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах, требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умением провести анализ сведений и информации о своих контрагентах. Вебинар поможет вам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ.

На вебинаре Вы узнаете:

1. О ваших действиях при блокировки счетов в банках;

2. О ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

3. О методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировки счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

4. О работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытие счета;

5. Об изменениях ЦБ РФ в перечень сомнительных операций.

Слушателям вебинара предоставляем презентацию и чек лист действий при блокировке счета или приостановлении Он-лайн проведения операций.

Как работать с банком, какие документы необходимо представлять все это Вы узнаете на вебинаре.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – практикующий эксперт, ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 500 рублей
- остальные участники - 3 000 рублей.

Оставьте заявку на участие