В рамках вебинара будут рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие:

- порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями;

- программу управления рисками, определим требования к внутренним документам и методику присвоения рисков, с учетом НОР;

- порядок выявления операций подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых при реализации некредитной финансовой организацией ПВК по ПОД/ФТ возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

На вебинаре Вы узнаете:

1. Кого идентифицируем, какие сведения получаем в целях идентификации?

2. Сведения включаемые в Анкету (досье) Клиента. Источники для сбора информации.

3. Программа управления рисками, методика присвоение риска клиента и продуктов (услуг).

4. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю и в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5. Порядок проведения мероприятий в целях прекращения сомнительных операций клиента.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – практикующий эксперт, ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 500 рублей
- остальные участники - 3 000 рублей.

Оставьте заявку на участие