В ходе вебинара Вы узнаете, порядок ответов на запросы Банка России по ПОД/ФТ, принцип подготовки документов по запросу. Рассмотрим виды запросов, подготовим ответы и документы к запросу.

Программа вебинара:

1. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.

2. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

3. Оформляем документы к запросу.

4. Рассмотрим запросы по операциям в наличной форме проводимым в МФО; по операциям подлежащим обязательному контролю подготовки ответа и формирования документов.

5. Порядок формирования досье клиентов, виды документов досье клиента, способы получения информации при идентификации клиента.

6. Виды отчетов в МФО по ПОД/ФТ, порядок формирования отчетов Ответственного сотрудника, отчетов по рискам, отчетов по проверкам.

7. Работа с личным кабинетом РФМ МФО, обязательные требования при работе с личным кабинетом РФМ, запросы Банка России по работе с ЛК РФМ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – практикующий эксперт, ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»
2 000 рублей;

- остальные участники - 3 000 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,