Вебинар предназначен для сотрудников ВСЕХ организаций, непосредственно взаимодействующих с клиентами, в обязанности которых входит идентификация и проверка клиентов, заполнение анкет, выявление необычных операций.

Программа вебинара:

1. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Сведения, получаемые в целях идентификации: виды документов, удостоверяющих личность клиента: гражданина РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.

• Требования к бланкам документов, удостоверяющих личность клиентов,

• Требования к срокам действия документов, удостоверяющих личность клиента,

• Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце. Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Разрешительные документы на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, требования к срокам их действия.

2. Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполнение Анкеты (досье) клиента.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке  профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 600 рублей;
- остальные участники - 2 000 рублей.

При заявке на несколько участников от организации стоимость участия определяется индивидуально.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.