13.07.2020 опубликован Федеральный закон N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля.

Указанные изменения затрагивают практически все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Часть положений Закона уже
вступила в силу, а основная часть изменений вступит в силу в начале 2021 года.

К этим основным изменениям требуется особо тщательная подготовка, так как меняется вся технология выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

На семинаре рассмотрим все изменения данного Закона в отношении каждого субъекта ФЗ N115-ФЗ и с учетом сроков вступления в силу отдельных положений.

Мы приглашаем на семинар руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц, ВСЕХ организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом.

Программа вебинара:

1. Обзор основных изменений, внесенных Федеральным законом N 208-ФЗ.

2. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.

3. Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.

4. Окончание льготного периода. Как отражаются в бухгалтерском учете суммы обязательств по процентам по окончании (прекращении) льготного периода.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим
опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 200 рублей;
                                                                  - остальные участники - 1 500 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на
электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.