Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк, является самой распространенной причиной блокировок счетов в банке. Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах, требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умением провести анализ сведений и информации о своих контрагентах. Вебинар поможет вам и вашим заемщикам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ.

Программа вебинара:

1. О действиях при блокировке счетов в банках;

2. О ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

3. О методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировки счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

4. О работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытие счета;

Рекомендуем микрофинансовым институтам пригласить на вебинар своих заемщиков.

Как работать с банком, какие документы необходимо представлять все это Вы узнаете на вебинаре.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Порядок исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; «Порядок исполнения Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия - 700 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.