В целях оптимизации рабочего времени ответственного сотрудника отвечающего за проведение обучения сотрудников НФО предлагаем новую услугу: вебинар + проверка знаний.

1) Вебинар:

На вебинаре расскажем о том, что должен знать сотрудник при проведении идентификации клиента, какие сведения о клиенте необходимо собрать и как их проверить при приеме на обслуживание клиента. Мера ответственности и последствия для организации при несоблюдении требований законодательства.

Программа вебинара:

1. Правила и программы осуществления внутреннего контроля в Организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей,

2. Меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику Организации за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов Организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

3. Изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;

4. Изучение Отчетов о НОР ОД и НОР ФТ;

5. Проверка знаний сотрудников Организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 200 рублей;
                                                                                   остальные участники - 1 500 рублей.

2) Проверка знаний:

А также: НФО (участникам вебинара) предлагаем по специальной цене провести ежегодную проверку знаний (тестирование) сотрудников.

• блок тестов для оценки знаний сотрудников.

• раздел отчетности и анализа результатов тестирования.

Стоимость тестирования: 1чел. - 300 рублей.

По итогам тестирования автоматически формируются: Протокол и свидетельство с результатом тестирования, подтверждающее факт прохождения тестов (ежегодная оценка знаний).

При участии в вебинаре:

- более 3 чел. от одной компании (вебинар+тест), стоимость услуги составит 1чел - 1200 руб.; для Членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 960 руб.;

- более 10 чел. от одной компании (вебинар+тест), стоимость услуги составит 1чел - 600 руб.; для Членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 480 руб.

По всем возникающим вопросам вам дадут подробные пояснения консультанты УЦ: (343) 379-01-74, 379-01-73

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.