В 2019 году национальная «антиотмывочная» система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы отмыванием денег (далее - ФАТФ).

По итогам оценки Секретариатом ФАТФ отмечена необходимость дальнейшего совершенствования российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одним из самых проблемных вопросов является формальный подход по выявлению бенефициарных собственников, особенно когда речь идет о сложных структурах собственности.

В качестве рекомендуемой меры оценщиками отмечена необходимость повышения уровня понимания сотрудниками организаций того, как выполнять требования по установлению бенефициарных собственников. Именно этой проблеме и будет посвящен наш вебинар.

Мы приглашаем на семинар руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, взаимодействующие непосредственно с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Программа вебинара:

1. Общие требования в законодательстве РФ по выявлению бенефициарных владельцев.

2. Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.

3. Методика выявления бенефициарного владельца, при многоуровневой и сложной структуре владения.

4. Порядок идентификации бенефициарных владельцев.

5. Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или ФРОМУ на основании соответствующих Перечней и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.

6. Обновление сведений, получаемых при идентификации бенефициарных владельцев.

7. Порядок фиксирования полученных сведений о бенефициарном владельце.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 800 рублей;

- остальные участники - 1 000 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.