Близится к завершению очень сложный во всех отношениях високосный 2020 год. В этот год, когда пандеми́я COVID-19 внесла серьезные изменения в деятельность многих организаций и предприятий, для надлежащего исполнения ФЗ N 115-ФЗ у многих НФО просто не хватило внутренних ресурсов.

В связи с этим и по уже сложившейся традиции мы проводим семинар с предварительным подведением итогов деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ в текущем году и разбором основных ошибок.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица.

Цель обучения: напомнить о необходимости составления основных отчетов, которые должны быть оформлены специальным должностным лицом (как заполнить, как проверить, на что обратить особое внимание). Дать практические рекомендации и методы их устранения и (или) недопущения.

Настоящий семинар будет посвящен отчетности специального должностного лица:

Программа вебинара:

1. Отчеты, которые необходимо оформить в конце 2020 года:

• Отчет не реже одного раза в 3 месяца - "Сведения о результатах проверки по перечню" - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов.

• Отчеты по рискам - как составить, на что обратить внимание.

• Отчет по организации внутреннего контроля текущий - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)

• Отчет по организации внутреннего контроля годовой - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)

2. Повышение уровня знаний, плановый инструктаж, плановая проверка знаний персонала - как провести, оформить подтверждающие документы.

Раздаточный материал вебинара (типовые формы документов):

• Акт о результатах проверки по перечню

• Отчет по услугам

• Отчет по организации внутреннего контроля текущий

• Отчет по организации внутреннего контроля годовой

Вебинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;

• страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),

• страховых брокеров,

• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

• микрофинансовых организаций;

• обществ взаимного страхования;

• негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

• ломбарды;

• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному

обеспечению и пенсионному страхованию.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 600 рублей;
- остальные участники - 2 000 рублей;
для клиентов на годовом сопровождении - 1 000 руб.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.