Напоминаем, что с 10 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в соответствии с которым в ФЗ-115 модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролю уполномоченным органом (Росфинмониторингом).

Изменения вносятся в статью 6 ФЗ-115 и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежавших обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.

Новый год с новыми Правилами внутреннего контроля. Обращаем особое внимание на необходимость актуализации перечня операций и механизмов их выявления. Разбираем, что и как необходимо отразить в ПВК. Всем субъектам Федерального закона N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, так же на программу выявления операций.

Кроме того, в течение всего 2020 года Банк России запрашивал информацию у ряда НФО и на ее основании проверял полноту выявления необычных сделок, обоснованность принимаемых по ним решений, а также своевременность передачи сведений в уполномоченный орган по подозрительным операциям. Разбираем типовые ошибки.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Программа вебинара:

1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.

• Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.

• Изменения в правила внутреннего контроля (обзор изменений). На что обратить особое внимание.

2. Необычные сделки.Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.

• Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

• Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.

3. Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС.Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям.

• Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг , как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

1 500 рублей (без раздаточного материала)/ для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1 200 рублей.

Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Всем участникам вебинара предоставляется скидка на актуальную редакцию Правил Внутреннего Контроля в размере 10%.

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;

• страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),

• страховых брокеров,

• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

• микрофинансовых организаций;

• обществ взаимного страхования;

• негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

• ломбарды;

• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Регистрация для участия в вебинаре обязательна!

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.