Календарь мероприятий
|
В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативные документы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Программа вебинара:
1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2020 году.
• Обзор нормативно-правовых документов вступивших в силу в 2020 году.
• Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Рекомендации по оформлению копий документов и их заверению. Порядок отражение в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
3. Рекомендации по Программе проведения обучения сотрудников.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна – генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Порядок исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; «Порядок исполнения Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей;
- остальные участники - 3 000 рублей.
По результатам вебинара предоставляется только презентация.
Запись на вебинар по ссылке: https://www.mfoinfo24.ru/educational-buy/id/292 После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.