ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),

• страховые брокеры,

• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

• микрофинансовые организации;

• общества взаимного страхования;

• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

• ломбарды;

• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Программа вебинара:

1. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Организация и осуществление внутреннего контроля. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.

3. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

4. Управление рисками.

5. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.

6. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг .

7. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

8. Ответы на вопросы.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Сертификация: По окончании прохождения обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: СПДЛ - раз в год, остальные сотрудники, не реже, раз в два года.

Стоимость участия:

2 500 рублей / для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Оплата обучения:

Безналичный расчет

Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.

Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест» свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.

Наличный расчет

Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест».

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.

Регистрация для участия в вебинаре обязательна!

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.