8 800 333 6867
Звонок бесплатный
Календарь мероприятий
|
Вебинар: Организация системы управления риском в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Среда 21 Апрель 2021, 10:00
Хиты : 737
21 апреля 2021, в 10:00 (Московское время)
Вебинар: «Организация системы управления риском в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
На вебинаре рассмотрим нормативные и распорядительные документы Банка России, порядок и методика оценки риска, а также способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в НФО; пример оценки риска использования услуг, на примере МФО.
