Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день, вступает в силу большое количество федеральных законов РФ и нормативных актов Банка России, которые вносят существенные изменения в Правила внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Обо всех изменениях, с которыми необходимо ознакомить сотрудников и чего ожидать в летний период времени вы можете узнать посетив предлагаемый вебинар.

В программе вебинара:

1. Обзор законодательства: федеральные законы и нормативные акты Банка России, которые потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля.

2. Программы правил внутреннего контроля, в которые необходимо внести изменения.

3. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции

4. Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России ( далее межведомственная комиссия);

5. Порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля

6. Порядок направления информации в Росфинмониторинг;

7. Иные разделы ПВК

8. Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.

Лектор - Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Время проведения вебинара: с 09.00 до 12.00 мск.вр.

Стоимость участия:  2000 рублей

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:  1 500 рублей

Оставьте заявку на участие