Вебинар: «НЕОБЫЧНЫЕ (подозрительные) операции - документальное оформление»
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц - организаций, осуществляющих посреднические сделки с недвижимым имуществом.

О вебинаре: Напоминаем, что с 01 марта 2021 года вступила в силу заключительная часть Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля". Данная часть затрагивает порядок выявления и предоставления сведений о подозрениях, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
При проведении проверок со стороны надзорных органов возрос интерес к работе организаций с указанными операциями. В процессе контрольной (надзорной) деятельности проводится оценка полноты выявления необычных сделок, обоснованности принимаемых по ним решений, а также своевременности передачи сведений в уполномоченный орган в случае признания таких сделок подозрительными.
Программа вебинара:
1. Необычные сделки - выявление операций.
2. Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ:
• Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
• Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы, являющиеся основанием фиксирования информации.
3. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 08.08.2022 N 18. Сроки направления сообщений.
Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Стоимость участия:
для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1600 рублей без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.