8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Вебинар: «Нарушения, выявленные Банком России за 6 месяцев 2022г. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ».
Вторник 21 Июнь 2022, 09:00
Хиты : 470

Вебинар: «Нарушения, выявленные Банком России за 6 месяцев 2022г. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ».

Вебинар важен для: руководителей, юристов, а также специальных должностных лиц организаций - СК, КПК, МФО, ломбардов, НПФ, операторов инвестиционных и финансовых платформ.
О вебинаре: Несмотря на то что Правительством РФ, в связи с беспрецедентными санкциями и ограничительными мерами в отношении России, было решено ввести мораторий на проверки бизнеса в 2022 году, контрольные мероприятия по исполнению ФЗ N 115-ФЗ продолжаются: Банком России проверяются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализируются данные дистанционного мониторинга Росфинмониторинга в части формирования ФЭС.
Кроме того, вступают силу новые законодательные и нормативные акты РФ, в соответствии с которыми добавляются новые формулировки, по которым еще нет практики применения и разъяснений надзорных органов.
Поэтому давайте разбираться вместе:
• какие нарушения выявляет Банк России;
• что изменилось в заполнении ФЭС;
• какие документы и когда вступят в силу в ближайшем времени;
• что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.
Программа вебинара:
1. Погрешности, выявленные в Правилах внутреннего контроля
2. Ошибки в формализованных электронных сообщениях
3. Обзор изменений по заполнению формализованных электронных сообщений
4. Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу
5. Общие вопросы.
Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Научно-образовательный центр "Профтест"
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 1600 руб.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.

#sppb-addon-wrapper-1677495427144 { margin:0px!important; }