Вебинар: «Новый порядок заполнения ФЭС»
Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей).
О вебинаре: На сайте Росфинмониторинга 06.06.2022 опубликованы Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. ? 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г.? 18.
Изменение Порядка, содержащего информацию о заполнении ФЭС при направлении сведений в адрес уполномоченного органа, в соответствии с требованиями ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", влечет за собой:
• неизбежное появление новых ошибок при заполнении ФЭС, как технического характера, так и содержащих смысловую нагрузку;
• необходимость адаптации к изменившимся полям, типам данных и обновленных справочников.
На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать изменения, касающиеся заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.
Программа вебинара:
1. Обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган.
2. Формализованные электронные сообщения:
- структура и форматы электронных сообщений - основные изменения ФЭС,
- обновленные Справочники.
3. Новый формат ФЭС по отказу в распоряжении клиента.
4. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган.
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 1600 рублей; остальные участники – 2000 рублей.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: vЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.