Вебинар: «Контроль за соответствием должностных лиц и участников (акционеров) МФО квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».
Программа вебинара:
1.Нормативные документы, которыми следует руководствоваться при проверке.
2.Интернет-ресурсы, используемые при проверке наличие у лица на должность:
• неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
• обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления.
3.Обширные возможности использования системы “Правосудие”.
4.Проверка по федеральной базе обо всех процедурах банкротства, юридических и физических лиц.
5.Проверка среди дисквалифицированных лиц.
6.Проверка наличия факта неправомерного использования информации и манипулирование рынком.
7.Проверка документов об образование.
8.Проверка трудовой деятельности, через официальные интернет-ресурсы.
9.Дополнительные источники проверки.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «Бизнес Наставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 3000 рублей.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.