Вебинар: «Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Новый порядок идентификации».
Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей).
О вебинаре: для обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С 17 июня 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», которое внесло изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.
С 01 июля 2022 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций», который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 и ряда других нормативных документов.
В ходе вебинара мы:
• изучим Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092;
• прокомментируем изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100;
• дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Программа вебинара:
1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100:
• Новые правила проведения идентификации:
- клиентов,
- представителей клиентов,
- выгодоприобретателей,
- бенефициарных владельцев,
с учетом риска совершения подозрительных операций
• Сведения, подлежащие установлению при идентификации
• Передача в уполномоченный орган: обязанность, сроки
• Сведения, включаемые в анкету клиента
2. Подробный разбор Постановления Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092:
• Требования к Правилам внутреннего контроля - новые изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
• Программа оценки и управления рисками - новое трактование:
- категории рисков,
- группы риска.
• Аспекты, которые необходимо учитывать при проведении оценки рисков.
• Перечень мер по снижению рисков.
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 1600 рублей; остальные участники – 2000 рублей.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.