8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Уважаемые коллеги!

С 01.12.2022 г. СОЮЗ"МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" переезжает в другой офис,

расположенный по адресу: 125367, г. Москва, Полесский проезд 16 стр. 1 , оф. 308.

Просьба всю корреспонденцию направлять на указанный адрес! 

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Вебинар: «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги».
Вторник 13 Сентябрь 2022, 09:00
Хиты : 226

Вебинар: «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги».
Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.
О вебинаре: С каждым годом Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, расширяет границы своего влияния, а именно все большее становится процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. И, как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.
Программа вебинара:
1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
• общие положения Правил внутреннего контроля;
• обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
• нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»
Целевой инструктаж - 1840 руб.,
Повышение уровня знаний - 1600 руб.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.