8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!

 

ООО МКК «Скела Мани» 

(ИНН 9722010702, ОГРН 1217700539616)

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 

СОЮЗА "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС".

 

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Вебинар: «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги».
Вторник 13 Сентябрь 2022, 09:00
Хиты : 491

Вебинар: «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги».
Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.
О вебинаре: С каждым годом Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, расширяет границы своего влияния, а именно все большее становится процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. И, как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.
Программа вебинара:
1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
• общие положения Правил внутреннего контроля;
• обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
• нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»
Целевой инструктаж - 1840 руб.,
Повышение уровня знаний - 1600 руб.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.

#sppb-addon-wrapper-1677495427144 { margin:0px!important; }