Вебинар: «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги».
Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.
О вебинаре: С каждым годом Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, расширяет границы своего влияния, а именно все большее становится процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. И, как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.
Программа вебинара:
1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
• общие положения Правил внутреннего контроля;
• обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
• нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»
Целевой инструктаж - 1840 руб.,
Повышение уровня знаний - 1600 руб.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.