8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Уважаемые коллеги!

С 01.12.2022 г. СОЮЗ"МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" переезжает в другой офис,

расположенный по адресу: 125367, г. Москва, Полесский проезд 16 стр. 1 , оф. 308.

Просьба всю корреспонденцию направлять на указанный адрес! 

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "В организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Пятница 30 Сентябрь 2022, 09:00
Хиты : 244

Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "В организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций.

О вебинаре: Обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а именно:
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховые брокеры,
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
• общества взаимного страхования;
• ломбарды;
• операторы финансовых платформ;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
• ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.
Программа вебинара:
• Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Надзорная деятельность.
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
• Критерии выявления операций подлежащих контролю.
• Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ответы на вопросы.
Ведущий вебинара: Юрченко Татьяна - преподаватель учебного центра «Профтест».
Стоимость участия:
для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 800 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ.
Регистрация для участия в вебинаре обязательна!
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.