8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ «В части ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Пятница 30 Сентябрь 2022, 11:30 - 14:30
Хиты : 502

Вебинар "ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ «В части ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, чтобы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.
В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховые брокеры,
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
• общества взаимного страхования;
• ломбарды;
• общества взаимного страхования;
• операторы финансовых платформ;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.
Цель обучения: Повышение квалификации необходимо для снижения рисков неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ. Своевременное прохождение обучения способствует совершенствованию системы внутреннего контроля организаций, т. к. основное внимание уделяется вопросам практического применения новаций законодательства РФ и документов Банка России, а также анализу типовых претензий и правоприменительной практики при проведении надзорными органами текущих проверок.

Программа вебинара:
1. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Организация и осуществление внутреннего контроля. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
3. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
4. Управление рисками.
5. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
6. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
7. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. Ответы на вопросы.
Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Сертификация: По окончании прохождения обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: СПДЛ - раз в год, остальные сотрудники, не реже, чем раз в два года.
Стоимость участия:
для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.

#sppb-addon-wrapper-1677495427144 { margin:0px!important; }