8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Уважаемые коллеги!

С 01.12.2022 г. СОЮЗ"МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" переезжает в другой офис,

расположенный по адресу: 125367, г. Москва, Полесский проезд 16 стр. 1 , оф. 308.

Просьба всю корреспонденцию направлять на указанный адрес! 

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Управление рисками НФО. Необычные (подозрительные) операции. Отказы в совершении операции клиентов.
Вторник 20 Сентябрь 2022, 09:00
Хиты : 142

20 сентября 2022

с 09.00 по Московскому времени

Управление рисками НФО.

Необычные (подозрительные) операции.

Отказы в совершении операции клиентов.

(Повышение квалификации)

К участию в семинаре приглашаются: руководители НФО, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица.

Программа вебинара:

1. Виды рисков ОД/ФТ, факторы и методика их выявления. Документальное фиксирование, учет и отчетность Ответственного сотрудника.

2. Необычные сделки – выявление операций.

- Действия сотрудников НФО при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

- Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.

- Принятие решения уполномоченными лицами о подозрительности/ НЕ подозрительности операции.

3. Реализация права на отказ в совершении операции клиентов.

- Факторы, влияющие на принятие решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

- Документальное фиксирование и принятие соответствующего решения уполномоченными лицами.

4. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС).

5. Ответы на вопросы.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

По окончании вебинара слушатели получат Свидетельство о повышении уровня знаний.

Стоимость участия:

для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.