20 сентября 2022

с 09.00 по Московскому времени

Управление рисками НФО.

Необычные (подозрительные) операции.

Отказы в совершении операции клиентов.

(Повышение квалификации)

К участию в семинаре приглашаются: руководители НФО, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица.

Программа вебинара:

1. Виды рисков ОД/ФТ, факторы и методика их выявления. Документальное фиксирование, учет и отчетность Ответственного сотрудника.

2. Необычные сделки – выявление операций.

- Действия сотрудников НФО при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

- Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.

- Принятие решения уполномоченными лицами о подозрительности/ НЕ подозрительности операции.

3. Реализация права на отказ в совершении операции клиентов.

- Факторы, влияющие на принятие решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

- Документальное фиксирование и принятие соответствующего решения уполномоченными лицами.

4. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС).

5. Ответы на вопросы.

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

По окончании вебинара слушатели получат Свидетельство о повышении уровня знаний.

Стоимость участия:

для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» - 2 000 рублей без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.