Согласно п.3.5 Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год. Предлагаем Вам принять участие в вебинаре по повышению квалификации в сфере ПОД/ФТ.

В программе вебинара:

1. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

2. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

3. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.

4. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.

5. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.

6. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

7. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Лектор - Назаров Лев Николаевич – директор АНО ДПО «ШФР», преподаватель по ПОД/ФТ.

Время проведения вебинара: с 09.00 до 15.30 мск.вр.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:  2 500 рублей

В стоимость входят:

• Правила внутреннего контроля адаптированные по структуре и видам деятельности, материалы и формы документов подтверждающие исполнение требований антилегализационного законодательства, в течение 1 года с момента прохождения обучения бесплатно предоставляются консультации.
• Сертификат о прохождении обучения установленного образца.

Оставьте заявку на участие