25 октября 2022

10.00- 13.00 по Московскому времени

Вебинар: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ».

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010).

О вебинаре: в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа, должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001:

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• лизинговые компании;
• операторы по приему платежей;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Периодичность обучения в форме повышения уровня знаний - не реже одного раза в три года. Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции, налагаемые за несоблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОАП ст.15.27).

Программа вебинара:

• Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Нормативно - правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
• Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:

2 000 руб.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.